Подписаться RSS 2.0 |  Реклама на портале
Контакты  |  Статистика  |  Обратная связь
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Регистрация на сайте
Авторизация

 
 
 
   Чужой компьютер
  • Напомнить пароль?


    Навигация


    Важные темы

    Они испугались, задергались: пошли чередой несогласованные, алогичные, противоречащие друг другу


    Многополярный мир как лекарство от вампиров Провалившись в попытках открыть против России второй


    В первые часы после трагедии в «Крокус Сити Холле», где жертвами террористов, по данным на момент


    Противостояние Ансар Аллах с официально признанными властями так бы и шло, ни шатко, ни валко - но


    В Америке стали пугать детей бабайкой Си и бабайкой Путиным - вот не будешь жрать свои


    Реклама









    » Мошенники нашли законную схему отмывания денег

    | 5 февраля 2017 | Экономика и финансы | | Просмотров: 550 | автор: MGM

    Банк России подтвердил появление схемы отмывания денежных средств через судебных приставов, которая со всех сторон защищена законом, но призвал, что пока не в силах решить проблему.

    В основе мошеннической схемы лежит договор двух юридических лиц о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, требующий погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается это сделать. В таких случаях суды, как правило, принимают решение о взыскании и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов.

     

    Таким образом средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. В итоге легализация средств проходит через госструктуру.

     

    В Банке России подтвердили существование схемы, отметив, что в прошлом году таким образом на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей - это более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год, пишет «Коммерсант».

    Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова и основана на так называемой молдавской схеме отмывания с помощью судебных решений. Однако в этот раза схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется: суды и ФССП действуют в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований, чтобы расценивать операцию как подозрительную.

    Проблема связана с тем, что у судов нет желания и полномочий, чтобы проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. Судебные приставы на своем этапе также не могут остановить мошенников, поскольку не имеют полномочий по оценке судебных решений, а только исполняют их. Следующим звеном являются банки, но и они поделать ничего не могут. Поручение о переводе средств поступает не от участника схемы, а от ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права.

     

    Пока для противодействия мошенникам ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Другим вариантом решения проблемы может быть реформа третейских судов, реализуемая в настоящее время.



    Комментарии (0) | Распечатать | | Жалоба

    Источник: http://www.vz.ru/news/2017/2/3/856376.html

    Голосовало: 0  
     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Другие новости по теме:

     

    » Добавление комментария
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
    Код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
    Введите код:

     


    На портале



    Наш опрос
    Чем вы готовы пожертвовать ради России в противостоянии с Западом?




    Показать все опросы

    Облако тегов
    Австралия Австрия Азербайджан Аргентина Армения Афганистан Африка БРИКС Балканы Белоруссия Ближний Восток Болгария Бразилия Британия Ватикан Венгрия Венесуэла Германия Греция Грузия ЕАЭС Евросоюз Египет Израиль Индия Ирак Иран Испания Италия Казахстан Канада Киргизия Китай Корея Латинская Америка Ливия Мексика Молдавия НАТО Новороссия Норвегия ООН Пакистан Польша Прибалтика Приднестровье Румыния СССР США Саудовская Аравия Сербия Сирия Турция Узбекистан Украина Финляндия Франция Чехия Швеция Япония

    Политикум пишет









    Реклама

    Популярные статьи














    Главная страница  |  Регистрация  |  Добавить новость  |  Новое на сайте  |  Статистика  |  Обратная связь
    COPYRIGHT © 2014-2023 Politinform.SU Аналитика Факты Комментарии © 2023
    Top.Mail.Ru